Mário Pagnozzi Júnior Fundamentos Explicado

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar que os dois primeiros, livres, possam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste do propina para os envolvidos pelo esquema do corrupçãeste.

As ordens do prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do de que os 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes saiba como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.

Este Itaú não possui e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo por São Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo do conselheiro do Carf.

Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘usando este propósito por assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhãeste por reais.

Procurado através reportagem de Aprecie, este Itaú disse em nota qual não é parte da proceder, e qual a transação não envolveu esse Género por processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo de que este contrato por aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

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Por acordo usando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Os rfoius responderãeste por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro por instituição financeira e organização criminosa.

Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais qual permitam manter-se em poder do alguns membros da organizaçãeste criminosa’.

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