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De modo a o juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteusâ€.
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No documento, eles citam indÃcios por de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua desde 2006 e que movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
Os réus responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação de dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
A lista de denunciados inclui o entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas não tem representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituição financeira em o perÃodo por tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.
Este Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução do tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Entre as acusações, estão crimes por corrupção ligados à compensação por créditos decorrentes por PIS e Cofins incidentes A cerca de juros do capital próprio e à revisão tributária relativa aos últimos cinco anos.
Em decisão que negou a rejeição da denúncia ou a absolvição acusados vá para esses caras do envolvimento em suposto esquema por pagamento do propinas de modo a a adquire por decisões pelo Conselho Administrativo por Recursos Fiscais (Carf), este juiz federal Vallisney diz qual a acusaçãeste feita contra eles é "idônea e traz todos os elementos previstos" no Palavra penal.
Pelo dia 10 de março, este juiz federal Vallisney por Souza Oliveira decidiu marcar de modo a o dia 20 por abril, às 10h, as audiências por instruçãeste e julgamento Destes rfoius. As audiências poderão ser realizadas por meio de teleconferência no caso daqueles qual residem fora do Distrito Federal.
A Procuradoria sustenta qual precisamente após a deflagração da Zelotes, em março por 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviços, este Bank Boston’.
Os 2 se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
“Infere-se Destes autos qual o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar de que os dois primeiros, livres, possam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, fernanda tortima marido 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘com o propósito do assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhão por reais.