Do entendimento usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, o juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
O juiz citou, ainda, ‘o fato por ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparação ao Completa recebido do banco’.
Os ré especialmenteus responderãeste por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação de dinheiro de instituiçãeste financeira e organização criminosa.
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Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição por propina de modo a ESTES envolvidos no esquema do corrupçãeste.
O pedido de prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada pelo POR DIA 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo de São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo do conselheiro do Carf.
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O Bradesco afirmou de que "nãeste comenta ações em andamento". Procurados pelo Valor, os advogados do Angelotti e Abreu nãeste retornaram ESTES pedidos de entrevista até o momento por publicação desta nota.Â
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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de companhias laranjas’.
Em decisão de que negou a rejeiçãeste da denúncia ou a absolviçãeste acusados de envolvimento em suposto esquema do pagamento por propinas de modo a a compra por decisões pelo Conselho Administrativo por Recursos Fiscais (Carf), este juiz federal Vallisney diz que a acusação fabricada contra eles é "idônea e traz todos ESTES elementos previstos" no Lei penal.
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Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos por ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘utilizando este propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhão por reais.